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外汇局表示,最后。坚持支持集团持卡跨境合规运用。规范银行卡境外大额提取现金买卖,反洗钱、反恐惧融资、反逃税的必要举措,可进一步防备银行卡提取现金范畴的守法立功活动。告诉》遵照常常项目可兑换要求,不改动集团便利化年度5万美元购汇额度,不影响集团正常提取现金和消费,不影响集团用汇便利性。
图片提供:全景视觉)
国度外汇管理局发布《国度外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金买卖的告诉》汇发〔2017〕29号,经济不雅观察网 记者 蔡越坤 12月30日。以下简称《告诉》规范银行卡境外大额提取现金买卖,完善跨境反洗钱监管。
2018年境外提取现金年度额度从2018年1月1日起末尾累计运算。告诉》自2018年1月1日起施行。
外管局相关担当 人表示,关于出台告诉的背景。随着科技进步,以后非现金领取已日益推广和便利。国际监管阅历也显示,大额现金买卖往往与诈骗、赌博、洗钱、恐惧融资等守法立功活动有关。为此,全球普通加弱小额现金管理。监测觉察,一些集团持少量银行卡在境外大额提取现金,远超正常消费领取需求,涉嫌展开守法立功活动。
外汇局有关担当 人表示,告诉》规范银行卡境外大额提取现金买卖。该项告诉是反洗钱、反恐惧融资、反逃税的必要举措,可进一步防备银行卡提取现金范畴的守法立功活动。告诉》遵照常常项目可兑换要求,不改动集团便利化年度5万美元购汇额度,不影响集团正常提取现金和消费,不影响集团用汇便利性。
外汇局称正在与境外监管机构树立大额提取现金监管信息交流机制,此外。增强监管协作,防备跨境洗钱等风险。
自己名下银行卡(含隶属卡)算计每个自然年度不得超越等值10万元人民币;二是将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度一致为等值1万元人民币;三是集团持境内银行卡境外提取现金超越年度额度的本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金;四是集团不得经过借用别人银行卡或出借自己银行卡等方式规避或协助规避境外提取现金管理。告诉》主要内容包罗:一是集团持境内银行卡在境外提取现金。
告诉》规则境外提取现金年度额度为10万元人民币,关于。外汇局有关担当 人称,自2003年以来,银行卡在境外提取现金施行额度管理,目前每卡每年不得超越10万元人民币。为防备守法分子持多家银行多张卡片大额提取现金从事守法活动,告诉》将境外提取现金年度额度调整为每人每年不得超越10万元人民币。
2016年81%境内银行卡境外提取现金低于3万元人民币。外汇局有关担当 人称,据统计。告诉》规则境外提取现金年度额度为10万元人民币,既可满足持卡人在境外正常提取现金需求,又可按捺少数守法违规人员大额提取现金。
银行卡已成为集团出境运用最主要的便利化领取工具,目前。集团出境旅行、商务、留学所涉食、宿、行、购等常常项下买卖,均可以运用银行卡领取,且不占用集团便利化年度5万美元购汇额度。关于《告诉》否影响集团持卡境外消费,外汇局有关担当 人表示,告诉》主要是规范银行卡境外大额提取现金,并不改动银行卡外汇管理基本框架和集团用汇政策,集团持卡境外消费不受影响。
集团假设出现超越年度额度提取现金,告诉》施行后。外汇局有关担当 人表示,集团在境外提取现金时应合理方案,幸免出现超越年度额度提取现金。告诉》也要求发卡金融机构采取有效方式提示发作境外提取现金买卖的持卡人注重政策改变  ,增强政策宣传。为防备局部持卡人恶意提取现金,超越年度额度的集团,本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金,并将视情节严峻程度,按《外汇管理条例》有关规则中止处分。
外管局对集团运用银行卡在境外提取现金提出三项建议:一是合理方案用汇需求,此外。增加携带和运用大额现金,幸免人身和财宝 平安遭受相似抢劫等不法损害。二是注重用卡平安和信息庇护,幸免银行卡被别人盗用,影响正常买卖。三是依法合规运用银行卡,不借用别人银行卡规避额度管理,也不向别人出借银行卡,幸免被不法人员应用从事守法立功活动。

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